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                  產品展示
                  • 注射用鹽酸克林霉素
                  • 注射用胸腺法新
                  • 注射用左卡尼汀
                  • 注射用胸腺五肽
                  • 注射用氫溴酸高烏甲素
                  聯系方式

                  郵箱:furuyuan@hnsp.com

                  電話:0898-68635601

                  傳真:0898-68652226

                  公司公告

                  第三屆監事會第二十次會議決議公告

                  2019-08-16 08:58      點擊:
                  證券代碼:002693       證券簡稱:雙成藥業    公告編號:2019-048




                            海南雙成藥業股份有限公司

                         第三屆監事會第二十次會議決議公告


                     本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

                  假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                    一、監事會會議召開情況

                    海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二十次會

                  議通知于 2019 年 8 月 2 日以書面送達或電子郵件等方式發出,并于 2019 年 8

                  月 14 日以現場和通訊方式召開。會議應出席監事 3 人,出席會議監事 3 人。董

                  事會秘書于曉風列席了會議。本次會議由監事會主席王紅雨女士主持,會議的召

                  開符合有關法律法規、公司章程的規定。

                    二、監事會會議審議情況

                    (一)審議通過《關于審議 2019 年半年度報告全文及摘要的議案》

                    表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

                    經審核,監事會認為董事會編制和審核海南雙成藥業股份有限公司 2019 年

                  半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準

                  確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

                  重大遺漏。

                    (二)審議通過《關于會計政策變更的議案》

                    表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

                    本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,符合相

                  關法律、法規的規定,其決策程序符合相關法律、行政法規和《公司章程》有關

                  規定,不存在損害公司及股東利益的情況。

                    三、備查文件

                  1、《海南雙成藥業股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議》





                                   海南雙成藥業股份有限公司監事會

                                        2019 年 8 月 14 日


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